記者提問(wèn)：2014年以來(lái)，我市公安機(jī)關(guān)打擊通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙犯罪方面有哪些典型案例
答：為最大限度的打擊犯罪、維護(hù)百姓財(cái)產(chǎn)安全，我市公安機(jī)關(guān)主動(dòng)出擊，嚴(yán)格落實(shí)首問(wèn)責(zé)任制，對(duì)通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙案件做到如實(shí)受理、規(guī)范立案，加強(qiáng)初偵初查工作，整合各破案資源和手段，克服偵查取證等困難，及時(shí)偵破了一批通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙案件。較為典型案件有：
(一)鄞州破獲網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案。2014年4月6日，被害人楊紅玲(女，35歲，鄞江鎮(zhèn)東興村人)在阿里巴巴網(wǎng)站上看到一個(gè)名為山東名匠投資公司(注冊(cè)地址：山東濟(jì)南市中區(qū)經(jīng)一路88號(hào)明珠國(guó)際商務(wù)港1530號(hào)；注冊(cè)號(hào)：370103200068297；法人：鄭修建；聯(lián)系電話：053188205599；手機(jī)：13969163555)，從事投資房地產(chǎn)短期過(guò)橋業(yè)務(wù)，稱(chēng)投資10萬(wàn)元30天能獲利74500元。于是事主通過(guò)聯(lián)系并嘗試購(gòu)買(mǎi)了3000元，達(dá)到了預(yù)期回報(bào)，事主信以為真，之后在4月8日至15日期間，事主先后通過(guò)支付寶打入對(duì)方支付寶約34萬(wàn)元，16日通過(guò)網(wǎng)銀匯款1萬(wàn)元到該公司賬戶(hù)(賬號(hào)：37001616338050152570，開(kāi)戶(hù)行：中國(guó)建設(shè)銀行濟(jì)南市大觀園支行)，期間取得的收益都再次投入投資產(chǎn)品中，至4月17日事主發(fā)現(xiàn)公司不再返還本金和利息，該公司網(wǎng)頁(yè)也無(wú)法打開(kāi)，發(fā)現(xiàn)被騙，遂報(bào)警，損失價(jià)值約35萬(wàn)元。
我公安機(jī)關(guān)通過(guò)對(duì)涉案相關(guān)信息進(jìn)行查證，充分運(yùn)用相關(guān)技術(shù)手段，經(jīng)過(guò)近三個(gè)月的連續(xù)奮戰(zhàn)，二下廣東，三赴福建，經(jīng)過(guò)不懈努力，于2014年7月8日，成功打掉一電信詐騙團(tuán)伙，抓獲黃友彬、黃仕興兩名案犯，經(jīng)訊問(wèn)了解到自2013年10月份起，犯罪嫌疑人黃仕興伙同黃友彬?yàn)榱嗽p騙他人錢(qián)財(cái)，事先購(gòu)買(mǎi)銀行卡、手機(jī)卡、筆記本電腦、手機(jī)等工具，隨后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)用假冒的身份信息注冊(cè)了一家名為“山東名匠投資有限公司”，然后再購(gòu)買(mǎi)域名、空間，注冊(cè)QQ號(hào)、淘寶賬號(hào)、支付寶賬號(hào)、無(wú)線的3G上網(wǎng)卡，通過(guò)百度推廣代理，購(gòu)買(mǎi)投資、理財(cái)、小額投資等關(guān)鍵詞投放到上述公司的網(wǎng)頁(yè)中，再將網(wǎng)站放在阿里巴巴的網(wǎng)站上。在完成上述的準(zhǔn)備工作后，黃友彬和黃仕興來(lái)到廣東揭陽(yáng)的普寧，租房后以高回報(bào)的信息誘騙其他客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)其虛擬的理財(cái)產(chǎn)品，實(shí)施詐騙，該二人一開(kāi)始先按照約定返利給購(gòu)買(mǎi)投資產(chǎn)品的客戶(hù)，以取得客戶(hù)的信任，待客戶(hù)將大筆現(xiàn)金打入后，二人將網(wǎng)站停掉，將對(duì)公賬戶(hù)的錢(qián)套現(xiàn)，逃離廣東。通過(guò)此方法，該二人共計(jì)詐騙受害者楊紅玲等70余人錢(qián)財(cái)共計(jì)100多萬(wàn)余元，二人共非法獲利20余萬(wàn)元。犯罪人員對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
此案破獲包括我區(qū)楊紅玲被騙35萬(wàn)案在內(nèi)的詐騙案件近百起，涉案價(jià)值340余萬(wàn)，已追回贓款70余萬(wàn)元，剩下涉案贓款也在進(jìn)一步追繳中。
(二)海曙破獲利用銀行和支付寶漏洞實(shí)施的詐騙案。2014年2月7日至28日期間，受害人林高因收到一條辦理信用卡的短信，就按照短信上的號(hào)碼與對(duì)方聯(lián)系，并按照對(duì)方的指示去銀行辦理了一張儲(chǔ)蓄卡。雖然儲(chǔ)蓄卡辦理使用的是林高本人的信息，但對(duì)方稱(chēng)辦理銀行卡所留的電話號(hào)碼必須要填寫(xiě)對(duì)方提供的號(hào)碼，因此林高又去大沙泥街招商銀行把自己以前的一張招商銀行儲(chǔ)蓄卡的聯(lián)系電話改成了對(duì)方給的號(hào)碼。后2月28日林高去銀行查詢(xún)時(shí)發(fā)現(xiàn)自己卡里6萬(wàn)元已經(jīng)被支付寶先后分五次轉(zhuǎn)走。經(jīng)查該案系一團(tuán)伙所為，，犯罪團(tuán)伙利用了銀行與支付寶的漏洞，利用辦理銀行卡時(shí)預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼開(kāi)通支付寶快捷支付轉(zhuǎn)移受害人的卡內(nèi)現(xiàn)金。經(jīng)偵查，9月29日在湖南長(zhǎng)沙一舉抓獲5名犯罪團(tuán)伙成員，當(dāng)場(chǎng)繳獲臺(tái)式電腦、筆記本電腦、移動(dòng)電話等作案工具，破獲系列性網(wǎng)絡(luò)通訊詐騙案件40余起，涉案價(jià)值20余萬(wàn)元。經(jīng)審訊，該團(tuán)伙對(duì)通過(guò)群發(fā)短信，以辦理高額低息貸款為誘餌吸引受害人，誘騙受害人修改手機(jī)銀行聯(lián)系方式，再通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬的手法實(shí)施詐騙案件40余起的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
(三)高新區(qū)破獲QQ詐騙外貿(mào)公司財(cái)務(wù)人員案，案值180余萬(wàn)元。2014年8月12日15時(shí)許，我市高新公安分局新明派出所接到屠某報(bào)警：有人冒充其公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)的QQ，指令其將公司賬戶(hù)內(nèi)資金轉(zhuǎn)賬至2個(gè)賬戶(hù)，被騙180.8萬(wàn)元。經(jīng)初查，涉案賬戶(hù)為一個(gè)建設(shè)銀行賬戶(hù)、一個(gè)工商銀行賬戶(hù)，兩賬戶(hù)在收到被騙款后，利用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式以每筆20120元轉(zhuǎn)入90張農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，并于當(dāng)日下午在廣西南寧馬山縣和河池市一帶ATM機(jī)提現(xiàn)。經(jīng)進(jìn)一步偵查，專(zhuān)案組于8月27日在廣西南寧抓獲3名犯罪嫌疑人。
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