發(fā)布時間：2021年09月16日 16:40
8月12日，安溪縣公安局成功破獲一起“跑分”案件，在安溪縣官橋鎮(zhèn)抓獲林某淼等6名嫌疑人。經(jīng)查，6名嫌疑人通過收購銀行卡在“跑分”平臺進行“上分”，幫助4家賭博網(wǎng)站進行轉(zhuǎn)移支付、洗白資金，涉案金額高達上千萬元。目前，該6名嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被安溪警方刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。
今年4月，嫌疑人林某淼（男，三明籍，25歲）通過境外某聊天軟件認識了一外號為“蘿卜”的男子。聊天中，“蘿卜”向林某淼介紹了一項名為“代收代付”的業(yè)務(wù)。對方聲稱，這是一個“跑分”項目，用于幫網(wǎng)站收款付款，平時只要找來銀行卡“上分”（將銀行卡放到平臺上接收賭資再轉(zhuǎn)至指定賬戶），“跑分者”就能輕松獲利賺錢。
在“蘿卜”的利誘下，今年7月初，林某淼找來從事過電商的林某鵬（男，龍門籍，26歲）、白某濱（男，25歲，龍門籍）開始“跑分”之旅。3人一開始通過網(wǎng)上購買銀行卡進行“上分”操作。但在一次轉(zhuǎn)賬中，賣卡人直接將轉(zhuǎn)入賬戶的“黑錢”取走，導致3人損失了10多萬元。盡管“出師不利”，但3名嫌疑人沒有就此放棄，為安全起見，便將目光轉(zhuǎn)向身邊親朋好友。在3人游說下，白某濱女友郭某宣（漳州籍，18歲）、林某鵬女友陳某鴻（長卿籍，25歲）、白某濱網(wǎng)友梁某蓮（佛山籍，25歲）也加入到這個“跑分”洗錢團伙中。
隨后，團伙6人進行了明確分工，郭某宣、陳某鴻負責6人飲食起居，林某鵬、白某濱負責尋找安全可靠的銀行卡，而林某淼、梁某蓮則負責在平臺上進行“上分”操作。直至被警方抓獲，短短一個來月時間，這個“跑分”洗錢團伙已累計幫賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬1000余萬元。
今年8月初，安溪警方接上級通報，獲悉該團伙窩藏在安溪縣官橋鎮(zhèn)，立即組織對該伙人行蹤進行摸排偵查，伺機展開抓捕。
8月12日上午9時許，按照行動部署，警方果斷出擊，分別在官橋鎮(zhèn)虹橋花園和四季花園兩民房內(nèi)，將正在進行“跑分”操作的6名嫌疑人抓獲。
“警察，不許動！”當民警沖進房內(nèi)時，6名年輕男女正圍坐在電腦旁，等待著通訊平臺發(fā)送“上分”“下分”指令，并根據(jù)指令內(nèi)容“跑分”，一副熱火朝天的景象。工作臺上除了電腦，還擺放著多部手機和數(shù)張銀行卡。
“該團伙作案期間，交流和下發(fā)任務(wù)都是通過隱蔽性較強的特定工作群進行，工作群中的‘開跑’‘跑’都是開始洗錢的暗號。該團伙于今年7月初開始實施洗錢行動，每天流轉(zhuǎn)資金數(shù)十萬元到上百萬不等，短短要求一個多月時間經(jīng)手資金流轉(zhuǎn)達上千萬元，給人民群眾財產(chǎn)造成巨大損失。”辦案民警說。
劃重點：1、所謂“跑分”就是專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等犯罪搭建平臺，使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為。2、“跑分”過程中幫助洗錢最后涉案的第三方賬戶將被公安機關(guān)依法凍結(jié)，將直接影響個人征信，并受到法律懲處。3、警惕“跑分”陷阱，注意保護個人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份信息、支付賬號等，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的幫兇。
[責任編輯:吳旻]